中科三耐:第三届董事会第五次会议决议公告_中科三耐(430513)股吧

公报日期:2017-03-22

公报号:2017-002

贴壁纸加密:430513 贴壁纸约分:中科三耐 支撑药剂:申万宏源

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第三届董事会第五次国会公报

公司和董事会全体船员使获得A的现实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或伟大少量,和其目录的现实性。、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、国会传唤

沈阳中科三耐新材料股份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第五次国会于2017年3月21日在公司国会室传唤。公司有7名董事。,7人列席国会。国会由孙静主席掌管。,中西部及东部各州的县议会分子、董事会写字台及公司其余的高级管理人员列席。国会的传唤契合参与规定。。

二、国会投票权:

国会经过投票权方法尊敬了以下提名。:

(1)涉及找到补助金的运动的尊敬和经过,对传递合股。将被思索。;

理性目的市面扩张必要,笔者公司确定加宽存在性能。,公司下流客户的目的首要在向南方。,公司确定拟在重庆授予扩大一家公司界分的沈阳中科三耐新材料股份有限公司重庆分店,登记签到总额不超过1亿3000万元。,该公司估计授予不超过7000万元。。

合股会被确认达标确认达标董事会。,现实人是鉴于勤劳和C的终极导致。。

一致的投票用纸是7票。;排斥的量是0票。;弃权票为0票。。

(二)尊敬和采取对冲事情的运动。,对传递合股。 公报号:2017-002

将被思索;

理性公司事情扩张必要,公司拟扩张镍镍未来的套期保值事情,本公司属于黑色金属产品。,属于黑色金属冶炼的亲密的环节。,必要有雅量的的黑色金属。,到这地步受生料的价钱动摇撞击较大。惠顾未来的套期保值事情可以一定程度上预防现货商品市面上生料不顺的价钱动摇对生产经营的撞击。该公司将在上海商品未来的进行易货贸易开立第一未来的理由。,未来的买卖首要与现货商品买卖参与的套期保值柔韧的参与,只遵从的黑色金属未来的用力拉的套期保值。套期保值买卖量不超过100吨黑色金属,而未来的态度不超过套期保值钱。。事务值为5。,不到000元。,使获得金把持不到500万元。。

一致的投票用纸是7票。;排斥的量是0票。;弃权票为0票。。

(三)尊敬和经过传唤第二次国会的提案;

案》。

一致的投票用纸是7票。;排斥的量是0票。;弃权票为0票。。

三、备查提供免费入场券

(1)第三届董事会第五届国会分辨率。。

本公报。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2017年3月22日

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